Persona del medio poítico (PEP, por sus siglas en ingles)

UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PPE) es una persona natural que es o se le ha confiado con una función pública prominente:

1. Jefes del estado, jefes de gobierno, ministro y ex-ministros o ayudantes de ministros;
2. Miembros del parlamento o de cuerpos legislativos similares;
3. Miembros de cuerpos de gobierno de partido políticos;
4. Miembros de tribunales supremos, o tribunales constitucionales u otros cuerpos judiciales de alto nivel, cuyas decisiones no están sujetas a apelación posterior, excepto en circunstancias excepcionales;
5. Miembros de tribunales auditores o de los consejos de bancos centrales;
6. Embajadores, directores de asuntos exteriores o de alto rango de las fuerzas armadas;
7. Miembros de cuerpos administrativos, gestores o supervisores de empresas titulares del Estado;
8. Directores, ex-directores y miembros del consejo o función equivalente de una organización internacional;
9. Alcaldes.

Miembros inmediatos de la familia:

1. La esposa o la persona, con la que hayan cohabitado al menos un año,
2. Los hijos y sus esposas o personas, con las que hayan cohabitado al menos un año,
3. Los padres.

Personas conocidas por estar asociadas de manera cercas a la PPE:

1. Toda persona natural que es conocida por poseer una titularidad conjunta de entidades legales o acuerdos legales o cualquier otra relación empresarial con el PPE.
2. Toda persona natural que posee exclusiva titularidad beneficiaria de una entidad legal o acuerdo legal que se sabe ha sido establecido para el beneficio de hecho del PPE.

Cuando una persona haya cesado y ya no se le confíe la función pública designada durante un periodo de al menos un año, tal persona ya no será considerada políticamente expuesta.